銀行卡這樣用，淮安多人獲刑
如果有一個(gè)簡(jiǎn)單易行的生財(cái)之道，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)？只需要提供銀行卡和配套信息，不費(fèi)吹灰之力就能輕松賺到一筆好處費(fèi)......http://harw.harwapp.com/core/attachment/attachment/img?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2F3iaQ4EnnSbwibiagR3QlYOZurIndH7GsImGxlGC44oE1wwFXpsjRCphm4iaANTJPQ7UXaWpZ39yA6icd9oPQ2Kz7iaxA%2F640%3Fwx_fmt%3Djpeg
賣卡“賺小錢”，卻成了非法“洗大錢”幫兇。
瞿某今年24歲，小學(xué)畢業(yè)后就沒(méi)有再讀書，后來(lái)到一家電子廠內(nèi)做工。2019年4月，瞿某手頭很拮據(jù)，廠里的工資也還沒(méi)發(fā)，愁的他整天唉聲嘆氣，直撓頭發(fā)。
同在一家電子廠做工的同事劉某注意到了瞿某頹廢的樣子，在詢問(wèn)之后得知瞿某正在為錢發(fā)愁，劉某隨即為瞿某出了個(gè)主意：“外面有人收卡，你去辦個(gè)‘三件套’給我，我給你九百塊錢好處費(fèi)。”瞿某一聽有錢可賺，瞬間就來(lái)了興趣，經(jīng)過(guò)詳細(xì)詢問(wèn)得知，“三件套”就是一張手機(jī)卡、一張銀行卡、一個(gè)U盾。http://harw.harwapp.com/core/attachment/attachment/img?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_jpg%2F3iaQ4EnnSbwibiagR3QlYOZurIndH7GsImGI5QMkqFW2BhQn445hIucKh2Aehp9oPGKyum83wOycodibSh95hSSGkw%2F640%3Fwx_fmt%3Djpeg
賺錢如此簡(jiǎn)單，只需要利用自己的身份信息等就能獲得不少的報(bào)酬，可真是一筆“無(wú)本萬(wàn)利”的好買賣啊。瞿某心知這些卡會(huì)被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，但在利益的驅(qū)使下，他還是選擇了賣卡。
在同事劉某的指點(diǎn)下，瞿某去通訊公司辦了四張手機(jī)卡，又去辦理了四張銀行卡和對(duì)應(yīng)的U盾，將新的手機(jī)號(hào)與銀行卡一一進(jìn)行綁定。辦好之后，瞿某就將四套“三件套”給了劉某，劉某當(dāng)場(chǎng)支付給了瞿某3600元現(xiàn)金。拿到錢后的瞿某被喜悅沖昏了頭腦，似乎并沒(méi)有意識(shí)自己已經(jīng)觸犯了法律。
這些賣出去的銀行卡究竟是做什么用途？今年初，漣水縣公安局在偵辦一起黑彩票網(wǎng)站開設(shè)賭場(chǎng)案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)瞿某等人的銀行卡被該網(wǎng)站用于賭徒資金結(jié)算。經(jīng)調(diào)查，瞿某的四張銀行卡的交易流水合計(jì)高達(dá)1.79億元。看著數(shù)字驚人的高額流水，瞿某后悔不已。
經(jīng)漣水縣檢察院提起公訴，2021年6月25日，漣水縣法院以瞿某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元。
疫情沒(méi)工作,輕信路邊小廣告,走上賣卡歧途。
現(xiàn)年29歲的歐某居住在廣東省江門市，此前他一直在當(dāng)?shù)氐囊患夜S里做工。2019年底，歐某辭了工作準(zhǔn)備回老家過(guò)春節(jié)。2020年初，一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情，打亂了歐某的計(jì)劃，原本打算著過(guò)完春節(jié)后重新找工作的歐某也不得不將求職暫時(shí)擱置。
2020年5月份，已經(jīng)將近半年沒(méi)有收入的歐某，看著銀行卡里變得越來(lái)越少的存款一籌莫展。“租用銀行卡，好處費(fèi)600元至900元不等……”就在這時(shí)，歐某在上街時(shí)偶然間在電線桿上看到的一則小廣告引起了他的注意。
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“正愁沒(méi)錢用，出租銀行卡就能輕松賺錢，這個(gè)買賣劃得來(lái)！”抱著試試看的想法，歐某通過(guò)小廣告上的微信號(hào)聯(lián)系到了“上家”。對(duì)方告訴歐某，只要?dú)W某將自己的銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行卡密碼、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件租給他，歐某就能收到700元的報(bào)酬。歐某隨即詢問(wèn)對(duì)方買別人的銀行卡是做什么用的，“上家”回答道：“這個(gè)你別管，只管把卡給我，你收錢就行。”
“當(dāng)時(shí)他沒(méi)跟我說(shuō)，但是根據(jù)我的生活經(jīng)驗(yàn)，知道肯定是用于非法轉(zhuǎn)賬的，比如網(wǎng)絡(luò)詐騙或者網(wǎng)上賭博這些。”訊問(wèn)時(shí)，面對(duì)承辦檢察官的提問(wèn)，歐某這樣答道。對(duì)于被租用銀行卡的用途，歐某是心知肚明的。
但是，歐某已經(jīng)沒(méi)有心思思考是否觸犯了法律，一心只想弄點(diǎn)錢用用。歐某想著既然租卡不如多出租幾套多賺些錢，他又去辦了四張銀行卡。隨后，歐某通過(guò)快遞將新辦理的各類材料寄給“上家”。待對(duì)方收到后，歐某再告知銀行卡密碼。果然，沒(méi)過(guò)多久對(duì)方就打給歐某2800元。
2021年5月，漣水縣檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)歐某提起公訴。2021年6月，漣水縣法院判處歐某有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。
賣了卡。錢還沒(méi)拿到。就把自己送進(jìn)了監(jiān)獄。
“小金額大回報(bào)，操作簡(jiǎn)單，掃碼即可賺錢，名額有限，先到先得！”今年3月，全職媽媽姜某收到了一條短信，平時(shí)空閑時(shí)間較多的她一下動(dòng)了心，加了對(duì)方微信，對(duì)方稱用手機(jī)掃描二維碼刷單，不但可以馬上拿回本金，還能獲得傭金。姜某按照對(duì)方的要求操作后，果真收到了本金和傭金。
姜某嘗到甜頭后，更加信任對(duì)方，繼續(xù)刷單轉(zhuǎn)賬，但對(duì)方以二維碼異常、輸入驗(yàn)證碼等為由，多次要求姜某重新掃描新的二維碼轉(zhuǎn)賬，導(dǎo)致姜某累計(jì)被騙2.7萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)查詢，其中1.7萬(wàn)元是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到戶名為孫某的銀行卡里。
孫某是誰(shuí)？他是否就是實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人？事實(shí)上，孫某對(duì)自己銀行卡里轉(zhuǎn)入的這些錢絲毫不知情。
今年1月，孫某的朋友張某找到了他，“兄弟，最近缺不缺錢用？缺錢的話我有辦法可以幫你弄點(diǎn)錢。”張某所說(shuō)的“辦法”就是租售銀行卡，一張銀行卡1500元好處費(fèi)。一開始孫某并未理會(huì)，在張某找了三四次后，當(dāng)時(shí)沒(méi)錢用了的孫某答應(yīng)了下來(lái)。在張某的陪同下，孫某去辦了兩張銀行卡，張某當(dāng)場(chǎng)就將銀行卡拿去了，并承諾過(guò)幾天給孫某3000元錢。張某將銀行卡拿走后就交給了一個(gè)外號(hào)叫做“阿飛”的人。“阿飛”是張某在一次洗浴時(shí)認(rèn)識(shí)的，賣了兩張銀行卡給他。后來(lái)，“阿飛”對(duì)張某說(shuō)：“我這邊需要十張卡發(fā)往國(guó)外，你這里是兩張，你有沒(méi)有其他朋友可以一起賣卡？湊成十張，一起算錢。”于是，張某就想到了孫某。
沒(méi)過(guò)多久，孫某沒(méi)等到賣卡的好處費(fèi)，卻等來(lái)了“阿飛”被抓的消息。“我知道他們用我的卡是做網(wǎng)上違法的事情，如果是合法的收錢也不會(huì)高價(jià)買我的卡，現(xiàn)在一分錢沒(méi)拿到，還把自己給坑了。”主動(dòng)自首的孫某懊悔不已。2021年6月，漣水縣法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處孫某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
檢察官提醒：銀行卡是網(wǎng)絡(luò)犯罪的剛需，犯罪分子為了逃避警方追查，往往利用他人的銀行卡進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬等，當(dāng)試圖利用“閑置資源”出賣自己銀行卡時(shí)，就跨過(guò)了犯罪的“紅線”，而這些銀行卡就成了犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪資金、逃避偵查的工具，切勿因貪圖小利淪為不法分子的“幫兇”，釀成大錯(cuò)。來(lái)源：漣水檢察在線、圖源網(wǎng)絡(luò)
來(lái)錢快的很多都寫在刑法上
都是法盲啊！ 天上不會(huì)掉餡餅，沒(méi)有免費(fèi)的午餐！ 也是狠 都是些貪財(cái)人才會(huì)中的陷阱 洗錢小能手
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