涉案600余萬元！淮安警方打掉一流動“跑分”洗錢犯罪團伙！

北門水哥

為了招募“卡農”，不惜拿出高額分成當作誘餌；為了躲避警方偵查，每次選擇不同的“黑車”在鄉間隱蔽小路兜圈；為了抹去痕跡，選擇現金消費……近日，淮安市公安局清江浦分局經過縝密偵查，一舉摧毀了一個利用“黑車”流動“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人9名，涉案600余萬元。目前，該案已偵查終結，屈某、孫某等9名涉案嫌疑人已被檢察機關提起公訴。

異常流水  揪出多人“跑分”團伙

2021年8、9月期間，國家反詐大數據平臺連續向清江浦分局下發多名本地人員銀行卡涉詐線索。線索下發后，分局高度重視，迅速安排精干警力對涉案卡主名單開展研判甄別。經過信息流、資金流分析，民警發現涉案一級卡主孫某的賬戶在9月初突然陸續有全國范圍50多筆資金進出，合計金額70余萬元，流水十分異常。

“正常流水是不可能同時段50多筆資金進出的，這很可能是跑分團伙的洗錢行為。”閘北派出所副所長尹偉根據對孫某異常流水的分析研判，判定孫某系幫助詐騙犯罪團伙進行洗錢的“跑分”人員。清江浦警方通過信息研判，掌握了孫某的行動軌跡，并于9月17日將其在家中抓獲。

審訊期間，辦案民警對孫某的手機進行數據研判，發現孫某與王某聯系密切。原來，孫某是由王某介紹，參與洗錢。抓獲了王某后，辦案民警發現在聊天軟件上，王某和屈某、史某資金往來異常，同時還發現他們三人經常在宿遷市某地集合。為了不打草驚蛇，辦案民警迅速偵查，連夜趕赴宿遷市，將屈某、史某抓獲。

跑分犯罪團伙成員被抓獲時的場景。

3000分鐘核查電話，固定跑分團伙犯罪證據

嫌疑人到案后，態度十分消極，并不配合調查工作。辦案人員迅速調整審訊策略，從孫某名下銀行卡流水為突破口，固證瓦解嫌疑人心理防線。

“我被騙的時候，覺得非常丟人而且也就幾百塊錢，所以也就沒有報警。”被騙的王女士在接到辦案民警的電話調查時，無奈地說道。在核查過程中，辦案人員發現有的受害人因覺得案值小、被騙丟人，避而不談自己被騙的經歷，甚至有的受害人因有過被騙經歷，對核查人員“小心謹慎”。在核查人員的努力勸說下，大部分受害人都選擇拿起法律的武器報警求助。

經過核查人員累計撥打3000分鐘電話，核查人次超過500人的縝密核查，在大量核查證據、電子勘驗數據、聊天記錄等有力證據面前，9名嫌疑人終于供述了為電信詐騙提供多種銀行卡獲取傭金的犯罪事實。

經審訊，屈某交代，自己是通過境外一款聊天軟件跟一名昵稱為“飛翔”的人聯系，承接詐騙窩點的資金轉移業務，并收取一定的跑分資金提成，史某則是“飛翔”安排的操作手。線下團伙分工中，由屈某招募“卡農”，“卡農”提供銀行卡號和身份信息，“飛翔”會將錢轉到這些“卡農”賬戶里，再由史某操作“跑分”。而屈某為了躺賺“發財”，不惜拿出70%跑分提成的“高薪”，以人傳人的方式招募更多的“工具人”幫助洗錢，目前已經招募了7名“卡農”一起“跑分”。隨著屈某的落網，淮安和宿遷兩地的其他人員也相繼被抓。

為躲偵查，跑分團伙“煞費苦心”

“跑分團伙通常都有三人以上，一人負責操作，兩人以上負責卡內資金安全，而且這些團伙很難抓到現行。抓到一個人，能否審開是關鍵，爭取挖出整個團伙。”閘北派出所副所長尹偉說。那他們又是如何進行操作洗錢的呢？

帶著這個疑問，辦案人員對屈某又進行了細致審問。原來，屈某為了躲避警方的偵查，想到了一則“一箭三雕”的錦囊妙計。每次“跑分”，屈某都會租賃一輛沒有登記信息的黑車作為交通工具，以此躲避警方對車輛的信息核實，為了躲避警方的偵查，屈某還安排司機圍繞郊區周邊無規則行駛，供史某安心進行“洗錢”工作。為了抹去證據，每次“團伙”集中見面時，都由屈某統一安排飲食，而屈某只使用現金進行消費，甚至連“卡農”結賬，大部分情況下也都是使用現金當天付清。

為了招募“卡農”，不惜拿出高額分成當作誘餌；為了躲避警方偵查，每次選擇不同的“黑車”在鄉間隱蔽小路兜圈；為了抹去痕跡，選擇現金消費……近日，淮安市公安局清江浦分局經過縝密偵查，一舉摧毀了一個利用“黑車”流動“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人9名，涉案600余萬元。目前，該案已偵查終結，屈某、孫某等9名涉案嫌疑人已被檢察機關提起公訴。

異常流水  揪出多人“跑分”團伙

2021年8、9月期間，國家反詐大數據平臺連續向清江浦分局下發多名本地人員銀行卡涉詐線索。線索下發后，分局高度重視，迅速安排精干警力對涉案卡主名單開展研判甄別。經過信息流、資金流分析，民警發現涉案一級卡主孫某的賬戶在9月初突然陸續有全國范圍50多筆資金進出，合計金額70余萬元，流水十分異常。

“正常流水是不可能同時段50多筆資金進出的，這很可能是跑分團伙的洗錢行為。”閘北派出所副所長尹偉根據對孫某異常流水的分析研判，判定孫某系幫助詐騙犯罪團伙進行洗錢的“跑分”人員。清江浦警方通過信息研判，掌握了孫某的行動軌跡，并于9月17日將其在家中抓獲。

審訊期間，辦案民警對孫某的手機進行數據研判，發現孫某與王某聯系密切。原來，孫某是由王某介紹，參與洗錢。抓獲了王某后，辦案民警發現在聊天軟件上，王某和屈某、史某資金往來異常，同時還發現他們三人經常在宿遷市某地集合。為了不打草驚蛇，辦案民警迅速偵查，連夜趕赴宿遷市，將屈某、史某抓獲。

跑分犯罪團伙成員被抓獲時的場景。

3000分鐘核查電話，固定跑分團伙犯罪證據

嫌疑人到案后，態度十分消極，并不配合調查工作。辦案人員迅速調整審訊策略，從孫某名下銀行卡流水為突破口，固證瓦解嫌疑人心理防線。

“我被騙的時候，覺得非常丟人而且也就幾百塊錢，所以也就沒有報警。”被騙的王女士在接到辦案民警的電話調查時，無奈地說道。在核查過程中，辦案人員發現有的受害人因覺得案值小、被騙丟人，避而不談自己被騙的經歷，甚至有的受害人因有過被騙經歷，對核查人員“小心謹慎”。在核查人員的努力勸說下，大部分受害人都選擇拿起法律的武器報警求助。

經過核查人員累計撥打3000分鐘電話，核查人次超過500人的縝密核查，在大量核查證據、電子勘驗數據、聊天記錄等有力證據面前，9名嫌疑人終于供述了為電信詐騙提供多種銀行卡獲取傭金的犯罪事實。

經審訊，屈某交代，自己是通過境外一款聊天軟件跟一名昵稱為“飛翔”的人聯系，承接詐騙窩點的資金轉移業務，并收取一定的跑分資金提成，史某則是“飛翔”安排的操作手。線下團伙分工中，由屈某招募“卡農”，“卡農”提供銀行卡號和身份信息，“飛翔”會將錢轉到這些“卡農”賬戶里，再由史某操作“跑分”。而屈某為了躺賺“發財”，不惜拿出70%跑分提成的“高薪”，以人傳人的方式招募更多的“工具人”幫助洗錢，目前已經招募了7名“卡農”一起“跑分”。隨著屈某的落網，淮安和宿遷兩地的其他人員也相繼被抓。

為躲偵查，跑分團伙“煞費苦心”

“跑分團伙通常都有三人以上，一人負責操作，兩人以上負責卡內資金安全，而且這些團伙很難抓到現行。抓到一個人，能否審開是關鍵，爭取挖出整個團伙。”閘北派出所副所長尹偉說。那他們又是如何進行操作洗錢的呢？

帶著這個疑問，辦案人員對屈某又進行了細致審問。原來，屈某為了躲避警方的偵查，想到了一則“一箭三雕”的錦囊妙計。每次“跑分”，屈某都會租賃一輛沒有登記信息的黑車作為交通工具，以此躲避警方對車輛的信息核實，為了躲避警方的偵查，屈某還安排司機圍繞郊區周邊無規則行駛，供史某安心進行“洗錢”工作。為了抹去證據，每次“團伙”集中見面時，都由屈某統一安排飲食，而屈某只使用現金進行消費，甚至連“卡農”結賬，大部分情況下也都是使用現金當天付清。

來源：紫牛新聞

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