淮安警方破獲特大案件，24人被抓

淮安人網(wǎng)

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11月9日，由淮安市漣水縣公安局偵辦“利用盜取QQ號(hào)，冒充熟人”的電信詐騙案件主犯周某、楊某被漣水縣人民檢察院移送起訴。至此，經(jīng)過(guò)8個(gè)多月縝密偵查，輾轉(zhuǎn)贛、豫、浙、皖等11省多地，涉案總額達(dá)2000萬(wàn)元的特大跨省電信詐騙案成功告破。

漣水警方在外省調(diào)查取證

QQ被盜冒充熟人詐騙2000元牽出特大跨省詐騙案

今年2月26日下午1時(shí)許，18歲的小張同學(xué)手機(jī)QQ收到一條同學(xué)小蔣信息稱，需向小張微信綁定的銀行卡轉(zhuǎn)錢(qián)，通過(guò)他的微信將錢(qián)轉(zhuǎn)給小蔣表姐。

因?yàn)橥瑢W(xué)關(guān)系，小張就將銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方，隨后，小張收到轉(zhuǎn)賬截圖顯示對(duì)方已轉(zhuǎn)帳3900元，交易正在處理中，但小張始終沒(méi)有收到錢(qián)。對(duì)方以銀行轉(zhuǎn)錢(qián)需四到六小時(shí)才能到賬為由回復(fù)他，并以表姐急用錢(qián)催促小張。

礙于情面，小張根據(jù)對(duì)方發(fā)來(lái)的兩個(gè)收款碼分三次把身上僅有的2000元錢(qián)都轉(zhuǎn)給了對(duì)方。在得知小張僅有2000元后，對(duì)方讓小張找人借錢(qián)幫忙，這時(shí)小張起了疑心，便向?qū)Ψ桨l(fā)起視頻，可對(duì)方始終不理睬他。當(dāng)天下午4點(diǎn)多，他看到同學(xué)小蔣在QQ 空間發(fā)布的QQ被盜信息，才知道自己被騙。隨后便報(bào)了警。

接到報(bào)案后，民警隨即對(duì)小張同學(xué)掃碼付款的交易記錄進(jìn)行提取，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日有上百筆小額資金流入，共計(jì)五萬(wàn)余元。在經(jīng)過(guò)先期偵查、掌握相關(guān)線索后，漣水縣公安局決定成立“3.10”電信詐騙案件專案組并展開(kāi)系列偵查活動(dòng)。

警方將被騙錢(qián)款歸還受害人

（警方供圖）

五金店收款二維碼被借引出犯罪團(tuán)伙頭目

通過(guò)偵查，專案組民警鎖定該賬戶是江西省贛州市于都縣一家五金門(mén)市。3月的新冠肺炎疫情高發(fā)，專案組在做好相關(guān)防護(hù)措施后，驅(qū)車2000多公里趕赴江西省贛州市于都縣。

賓館、飯店關(guān)門(mén)，專案組民警克服一切困難，在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的配合下，找到了涉案賬戶的開(kāi)戶人劉某。經(jīng)過(guò)審訊得知，其五金門(mén)市銀行賬戶綁定的收款二維碼自2月26日起一直借給朋友丁某使用，他每天在扣除手續(xù)費(fèi)用后就轉(zhuǎn)給了丁某。

在民警的強(qiáng)大攻勢(shì)下，劉某終于同意配合民警，將丁某喊到自己的五金店對(duì)丁某實(shí)施抓捕。當(dāng)天，不知情的丁某剛到五金店，就被伏擊在此的民警成功抓獲。到案后丁某對(duì)自己的犯罪事實(shí)百般抵賴，說(shuō)借收款二維碼是信用卡套現(xiàn)使用，民警將掌握的部分證據(jù)拿出，丁某又稱自己對(duì)資金來(lái)源不知情，并一口咬定只借用了劉某的收款二維碼，沒(méi)有其他人的收款二維碼。

隨后，民警從丁某手機(jī)找到其和多名商戶借用收款二維碼的聊天記錄，又到銀行調(diào)取了2月份銀行交易明細(xì)，僅2月下旬十幾天銀行交易額高達(dá)100余萬(wàn)元。面對(duì)大量證據(jù)，丁某最終交待了以張某、周某、楊某為首，借用商戶收款二維碼接收詐騙資金的犯罪事實(shí)。

警方抓獲嫌疑人

輾轉(zhuǎn)11省多地民警抓獲24名犯罪嫌疑人大案告破

隨后,專案組先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)江西、浙江、河南、安徽等11個(gè)省多地,抓獲以江西吉安人張某為首的詐騙團(tuán)伙成員人24名，查獲手機(jī)、銀行卡等重要證據(jù)。

據(jù)張某交代說(shuō)，他做信用卡套現(xiàn)多年，由于平時(shí)大手大腳，根本存不下錢(qián)，一心想“賺大錢(qián)”的他從網(wǎng)上了解到，提供聚合收款二維碼和銀行賬戶接收詐騙資金，賺取好處費(fèi)可以短時(shí)間內(nèi)賺到大錢(qián)。

于是，2019年下半年，張某便在網(wǎng)上和詐騙團(tuán)伙約定后，到廣州和詐騙團(tuán)伙的接頭人見(jiàn)面，雙方最終協(xié)商以每10000元錢(qián)給張某800元的好處費(fèi)達(dá)成合作。回到江西后，張某聯(lián)系了朋友周某、楊某等人，一個(gè)月內(nèi)，利用尋找辦理收款二維碼及銀行賬戶，接收詐騙資金高達(dá)2000萬(wàn)元, 受害人多達(dá)3萬(wàn)余名。