私人換匯，多位留學生上當受騙！

小皮球

由于外匯的嚴格管制以及留學生水漲船高的消費需求，一些同學會把私人換匯作為換匯的途徑，而通過微信、支付寶等平臺與換匯人聯系是留學生們選擇最多的方式。正因為如此，一些不法分子也在這些平臺上興風作浪，大肆騙取錢財。近日，淮安市金湖縣公安局就破獲了一起利用微信，以換匯名義詐騙留學生錢財的案件。

今年的5月份，來自淮安市金湖縣的留學生小杜在留學生群里看到的一則兌換外幣的信息她很是動心。

受害人 杜女士

我們在國外需要長期換匯，正常情況下其實走官方的話是按正常匯率，比如現在是9.1左右，可能就會高一點。我們經常選擇私下換匯，可能是因為他匯率偏低，低好多，現在正常私下換匯的話8.59左右。

一番交流之后，小杜準備兌換一千五百英鎊。開始她還有點忐忑，但對方讓小杜將人民幣打入一個銀行卡號，這讓她頓時放下心來。

受害人 杜女士

我是通過微信轉銀行卡轉給他的，因為他給我的是銀行卡，我覺得可能銀行卡的話，是不是信息稍微全面一點，就不像微信那種直接轉賬，可信度也高一點。

小杜將一萬兩千多元人民幣打入對方提供的賬戶后，對方卻始終沒有回應。在等了一個多月以后，7月3號，終于明白過來的小杜報了警。接警后，金湖縣公安局的民警迅速對小杜受騙的情況進行了詳細了解。

金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮

當時因為只有微信號和銀行卡號，后來就懷疑對方人在國外。

在嫌疑人留存信息極少的情況下，民警沒有灰心，他們逆向思考，圍繞受害人同學的受騙情況展開調查。很快，民警就有了新發現。

金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮

通過對案件進行分析和研判，民警想到，既然嫌疑人的作案對象是留學生，那應該也有其他留學生被騙。于是，民警讓受害人在她的幾個留學生群里面進行詢問，是否有其他留學生被騙，后來果然發現成都一名留學生也是被同一名嫌疑人所騙。

此時，民警基本可以確定，嫌疑人或者其同伙應該就隱藏在國內。他們圍繞銀行卡的資金流向進行了縝密偵查。

金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮

偵查發現，資金是流入一個山東濟南人的卡里面。后來，再進行進一步研判，發現有兩個留學生的資金全部是流入一個王某的銀行卡里面。然后再進一步追查，發現王某把這兩筆資金全部轉入魏某的銀行卡里。

王某和魏某具有重大作案嫌疑。7月25日，民警確定魏某、王某在山東濟南某飯館吃飯，立即組織力量前往飯館，將嫌疑人抓獲。嫌疑人歸案之后，民警對嫌疑人的微信朋友圈進行了清查，很快又找到多名受害人。

金湖縣公安局城西派出所民警 杜連亮

因為當時嫌疑人比較害怕，沒有將受害人微信刪掉，所以民警用嫌疑人的微信發布了朋友圈，最后發現一共有五名留學生被騙。

經審查，山東籍嫌疑人魏某也是一名留學生，在國外留學期間，頗有經濟頭腦的魏某就兼職帶貨換匯。今年疫情期間，回到國內的魏某因為倒賣口罩被騙，手頭拮據的他動起了歪心思。

犯罪嫌疑人 魏某

我被騙的錢至今也沒有追回，也沒有著落，我就想著再去騙別人，用這種方法，然后建立了一個小號，通過在朋友圈發布匯率，用轉卡的方式交易。

除了建立小號進行推銷，魏某還找到自己的初中同學王某，讓他用別人的身份證開了銀行卡。這樣，一個打著“換匯”旗號的小型“騙子公司”就開張了。從3月份設局到7月份被抓，魏某以“換匯”名義騙取了五名留學生的數萬元。

犯罪嫌疑人 魏某

自己之前被別人騙，心里面罵透了那個騙子。如今我又去騙別人，我真是，現在已經活成了自己最惡心的樣子。我在這兒向被我騙的人說一聲，對不起。

目前，魏某、王某已經被金湖縣警方采取刑事強制措施，等待他們的將是法律的嚴懲。在此，警方也要提醒廣大留學生：私下換匯不僅可能遭遇詐騙，因為無法保證對方資金來源的合法性，很容易淪為洗錢鏈條的一環。在各國加大對洗錢案件的查處打擊力度的背景下，犯罪集團利用留學生來實施洗錢活動屢見不鮮。警方建議廣大留學生，換匯還是要到正規的銀行機構去。

來源：淮安有事報道

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