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5582張銀行卡流向境外洗黑錢,淮安警方重拳出擊!

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發表于 2020-5-19 09:39:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自: 中國江蘇淮安

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歷時8個月,輾轉8省市,近日,淮安市公安局清江浦分局成功偵破公安部掛牌督辦的“8.5妨害信用卡管理案”,抓獲犯罪嫌疑人27名,查獲銀行卡5000余張,扣押手機100余部,作案電腦10余臺,涉案金額500余萬元。
2019年8月5日,清江浦警方在對轄區內某公司進行檢查時,現場發現大量中國境內銀行儲蓄卡,并在公司電腦中發現數百條他人銀行卡信息。面對如此異常的情況,民警懷疑這家公司背后可能存在一些不法勾當,隨即將在場的4名公司員工帶回公安機關做進一步調查。
" Y) r  u2 f* H7 T3 G% r) y* I$ E9 ~經過連夜審訊,警方初步了解到,這些銀行卡被寄往海外用于賭場洗黑錢,而4名嫌疑人中的朱某正是這個團伙在淮安地區的主要接應人,掌握大量重要信息及上下線人物,是案件重要突破口。
- Z1 w1 P* ], E! j7 h# X
“我們從朱某的海外郵寄清單中發現,從2017年到2019年,朱某曾多次向菲律賓寄送郵件,而從朱某的交易記錄工作明細中發現,寄往菲律賓的正是這些銀行卡。”辦案民警黃超介紹到。
于是,民警迅速對朱某加大審訊力度,在大量交易數據等有力證據面前,朱某終于交代其日常主要負責接收下線提供的銀行卡“三件套”(儲蓄卡、U盾、綁定電話手機卡),然后通過廣西一快遞網點寄往菲律賓用于賭場洗錢,并供認4名下線人員及其上線老板的信息。! I# O8 \  h/ f7 e* J; l
在網安等警種聯動配合下,5名涉案人員相繼落網,一個跨境犯罪團伙逐漸浮出水面。由于案情重大,2019年10月,該案被公安部掛牌督辦。
  在對5名落網人員審訊中,民警發現一名代號為“小白”的男子可能是這個犯罪團伙的上線核心成員。通過身份核查,民警很快確認了“小白”的真實身份為浙江籍張某。
  “我們立即就對張某進行了網上追逃,兩個小時之后,廣西鐵路警方就來電告訴我們,張某剛剛由菲律賓進入廣西境內,正欲乘火車前往浙江老家。”民警高楊楊介紹到。民警連夜奔赴廣西,在當地警方的配合下將張某成功抓獲。
  “我們(團伙成員)都是通過境外聊天軟件進行聯系的,以一套500-1000元不等的價格收購下家提供的銀行卡‘三件套’。”在鐵證面前,張某很快交代了自己的犯罪事實。
  2019年11月1日,在上級部門的統一指揮下,清江浦警方制定詳細收網方案,組織多地同步收網,抓獲境內犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日,當得知犯罪嫌疑人周某從菲律賓回國,即使疫情當前,辦案民警高楊楊等人毫不猶豫,奔赴前線。連續駕車十三小時,到達河南焦作市后,民警在周某家樓下伏擊守候數小時,將正欲下樓買煙的周某一舉抓獲。此外,專案組民警積極開展追逃工作,2020年3月到5月期間,成功勸說3名犯罪嫌疑人從菲律賓歸國投案。
經查,該犯罪團伙共有5名主要成員,其中施某軍、施某臣二人是核心人員,負責境外與賭場的銀行卡交易,另有張某、姬某、朱某三人負責境內銀行卡買賣及下線的發展,其他下線人員負責定期提供銀行卡“三件套”。
$ D0 l2 @- T4 B) P" @  o經統計,2017年至2019年期間,該團伙通過各種途徑收購境內銀行卡5582張,并將這些銀行卡寄往菲律賓十余家賭場用于洗黑錢。目前,27名涉案人員已全部到案,并移送檢察機關審查起訴。2 b! ^+ b$ a0 K' l
來源:頭條@金陵長安5 ^* ^8 B, W+ {, F
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