5582張銀行卡流向境外洗黑錢，淮安警方重拳出擊！

淮安人網

歷時8個月，輾轉8省市，近日，淮安市公安局清江浦分局成功偵破公安部掛牌督辦的“8.5妨害信用卡管理案”，抓獲犯罪嫌疑人27名，查獲銀行卡5000余張，扣押手機100余部，作案電腦10余臺，涉案金額500余萬元。

2019年8月5日，清江浦警方在對轄區內某公司進行檢查時，現場發現大量中國境內銀行儲蓄卡，并在公司電腦中發現數百條他人銀行卡信息。面對如此異常的情況，民警懷疑這家公司背后可能存在一些不法勾當，隨即將在場的4名公司員工帶回公安機關做進一步調查。
" Y) r  u2 f* H7 T3 G% r) y* I$ E9 ~經過連夜審訊，警方初步了解到，這些銀行卡被寄往海外用于賭場洗黑錢，而4名嫌疑人中的朱某正是這個團伙在淮安地區的主要接應人，掌握大量重要信息及上下線人物，是案件重要突破口。
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“我們從朱某的海外郵寄清單中發現，從2017年到2019年，朱某曾多次向菲律賓寄送郵件，而從朱某的交易記錄工作明細中發現，寄往菲律賓的正是這些銀行卡。”辦案民警黃超介紹到。

于是，民警迅速對朱某加大審訊力度，在大量交易數據等有力證據面前，朱某終于交代其日常主要負責接收下線提供的銀行卡“三件套”（儲蓄卡、U盾、綁定電話手機卡），然后通過廣西一快遞網點寄往菲律賓用于賭場洗錢，并供認4名下線人員及其上線老板的信息。
在網安等警種聯動配合下，5名涉案人員相繼落網，一個跨境犯罪團伙逐漸浮出水面。由于案情重大，2019年10月，該案被公安部掛牌督辦。

　　在對5名落網人員審訊中，民警發現一名代號為“小白”的男子可能是這個犯罪團伙的上線核心成員。通過身份核查，民警很快確認了“小白”的真實身份為浙江籍張某。

　　“我們立即就對張某進行了網上追逃，兩個小時之后，廣西鐵路警方就來電告訴我們，張某剛剛由菲律賓進入廣西境內，正欲乘火車前往浙江老家。”民警高楊楊介紹到。民警連夜奔赴廣西，在當地警方的配合下將張某成功抓獲。

　　“我們（團伙成員）都是通過境外聊天軟件進行聯系的，以一套500-1000元不等的價格收購下家提供的銀行卡‘三件套’。”在鐵證面前，張某很快交代了自己的犯罪事實。

　　2019年11月1日，在上級部門的統一指揮下，清江浦警方制定詳細收網方案，組織多地同步收網，抓獲境內犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日,當得知犯罪嫌疑人周某從菲律賓回國，即使疫情當前，辦案民警高楊楊等人毫不猶豫，奔赴前線。連續駕車十三小時，到達河南焦作市后，民警在周某家樓下伏擊守候數小時，將正欲下樓買煙的周某一舉抓獲。此外，專案組民警積極開展追逃工作，2020年3月到5月期間，成功勸說3名犯罪嫌疑人從菲律賓歸國投案。

經查，該犯罪團伙共有5名主要成員，其中施某軍、施某臣二人是核心人員，負責境外與賭場的銀行卡交易，另有張某、姬某、朱某三人負責境內銀行卡買賣及下線的發展，其他下線人員負責定期提供銀行卡“三件套”。
$ D0 l2 @- T4 B) P" @  o經統計，2017年至2019年期間，該團伙通過各種途徑收購境內銀行卡5582張，并將這些銀行卡寄往菲律賓十余家賭場用于洗黑錢。目前，27名涉案人員已全部到案，并移送檢察機關審查起訴。
來源：頭條@金陵長安